Шахрайство з бікоїнами сягнуло піку, у справу втрутилася влада
Департамент юстиції США відкрив кримінальну справу про маніпуляції трейдерами ціною біткоїнів та інших цифрових валют
Таким чином різко зростає контроль влади США над криптовалютним ринком.
Розслідування зосереджено на незаконних діях, що впливають на ціни, таких як, наприклад, масове виставлення фальшивих ордерів, що веде до дезорієнтації трейдерів. Федеральні прокурори працюють з Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) – регулятором, контролюючим деривативи, прив’язані до біткоіни.
Занепокоєння влади викликає схильність віртуальних валют до шахрайства, що викликає високу волатильність ринку. Це стало можливим через відсутність належних регуляторних заходів.
Аналогічні побоювання привели до заборони в Китаї криптовалютних бірж, а регуляторів Японії і Філіппін – до посилення контролю ринку. Однак віртуальні валюти залишаються популярними в світі, залучаючи інвесторів-початківців і викликаючи схвалення знаменитостей і фінансистів з Уолл-стріт.
Незаконна тактика, яку розглядає Департамент юстиції, включає в себе спуфинг і промивку трейдингу. Такі форми обману регулюючі органи намагаються роками присікти на традиційному ринку ф’ючерсів і акцій. Обман полягає в наступному. Трейдер передає потік замовлень, а потім скасовує їх, як тільки ціни переміщаються в потрібному напрямку. Промивання трейдингу полягає в узгодженій торгівлі між шахраями, що створює помилкове враження про рухи на ринку.
Представник міністерства юстиції і офіційні особи CFTC відмовилися від коментарів. За відомостями анонімних джерел розслідування перебуває на ранній стадії.
Стрімке зростання біткоінів в 2017 році привело на криптовалютний ринок велику кількість недосвідчених інвесторів. Це спонукало регулюючі органи висловити стурбованість тим, що пересічні громадяни не отримують повної інформації про величину ризиків на криптовалютном ринку. Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) відкрила десятки розслідувань за первинними пропозиціями монет через підозри в шахрайстві.
Торгівля криптовалютами здійснюється на десятках бірж, які не зареєстровані в CFTC або SEC. CFTC не регулює спотовий ринок цифрових токенів, що торгує криптовалютою, а не ф’ючерсами, пов’язаними з ними. Але якщо агентство знаходить шахрайство на спотових ринках, воно має право накладати санкції.
Джерело: My Crypter