Найбільшому банку Австралії загрожує “космічний” штраф

Читать на русском
доллары, курс доллара на сегодня

Наглядова організація Австралії має намір через суд стягнути з найбільшого банку Commonwealth Bank 765 мільярдів доларів

Австралійський звітно-аналітичний центр транзакцій, який займається боротьбою з відмиванням грошей, звинуватив найбільший банк в Австралії Commonwealth Bank у посібництві незаконним перекладам грошей за кордон.

Банку загрожує штраф до 18 мільйонів австралійських доларів за кожне з 53 506 порушень, що в перекладі на долари США складе близько 765 мільярдів доларів.

Катастрофічний курс євро побив усі психологічні позначки (інфографіка)

Всі порушення стосуються банкоматів, встановлених у 2012 році, за допомогою яких можна було поповнювати рахунок і переводити гроші, навіть коли банк був закритий.

За висновками наглядового відомства, такою можливістю скористалися учасники наркокартелів і організацій з відмивання грошей. Всього звітно-аналітичний центр транзакцій виявив на 62 мільйони американських доларів сумнівних операцій.

Як повідомили в аналітичному центрі, у фінустанові знали про сумнівні операції, але не боролися з ними.

Слід зазначити, що Commonwealth Bank – найдорожча компанія на Австралійській біржі цінних паперів. Станом на липень 2017 року, вона оцінювалася в 113 мільярдів доларів США. Таким чином, штраф може майже в сім разів перевищити капіталізацію компанії.

Нагадаємо, Національний банк України не розгледів істотного поліпшення в економіці держави, яке дозволило б знизити облікову ставку.

Як раніше писала Politeka, в Національному банку України розповіли, як мають намір пом’якшувати вимоги до банків на міжбанківському валютному ринку.

За матеріалами “Медуза


Всеукраїнський трек у рамках відновлення: Закарпаття заручилося важливою підтримкою Міндовкілля

Фотографії вас здивують: як покращити камеру телефону за допомогою однієї хитрощі

"Били саме туди": окупанти змінили тактику ракетних ударів, у чому небезпека

Як виростити ранні огірки хрусткими та солодкими поза теплицею: секрети досвідчених городників

"Потрібно з великою обережністю": експерт розкрив важливу інформацію про ракетні обстріли

Смартфон погано ловить Wi-Fi: що потрібно зробити, щоб вирішити цю проблему

"Намагаються просуватися убік": експерт розкрив, де окупанти готуються до нового прориву

Виросте пишна та ароматна: коли навесні потрібно висаджувати петрушку

Масова мобілізація та новий формат військ: розкрито план окупантів на 2024 рік

Нові масовані удари: ворог накопичив ракети, українців попередили, якими тепер будуть атаки

Втомитеся викликати майстра: названі місця в будинку, де не можна ставити холодильник

"Найближчим часом буде ліквідована": зʼявилися сумні новини з Лиманського напрямку

Ситуація на фронті різко змінилася: чим обернулися операції в Курській і Бєлгородській областях рф

Ситуація навколо Бахмута несподівано змінилася: окупанти знайшли собі дві нові цілі

Що зробити, якщо смартфон впав у воду: важливі поради, які врятують ваш пристрій

Названо шкідливий засіб, що міститься у горщиках магазинних орхідей: краще відразу пересадити

Як правильно виростити хрумкі та солодкі огірки в бочці: покрокова інструкція

Як перетворити смартфон на модем: простий лайфхак

Кротів на дачі та городі більше не буде: як позбутися непроханих гостей

Показати ще