Крупнейшему банку Австралии грозит «космический» штраф

Читати українською
доллары, курс доллара на сегодня

Надзорная организация Австралии намерена через суд взыскать с крупнейшего банка Commonwealth Bank 765 миллиардов долларов

Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций, который занимается борьбой с отмыванием денег, обвинил крупнейший банк в Австралии Commonwealth Bank в пособничестве незаконным переводам денег за рубеж.

Банку грозит штраф до 18 миллионов австралийских долларов за каждое из 53 506 нарушений, что в переводе на доллары США составит около 765 миллиардов долларов.

Катастрофический курс евро побил все психологические отметки (инфографика)

Все нарушения касаются банкоматов, установленных в 2012 году, с помощью которых можно было пополнять счет и переводить деньги, даже когда банк закрыт.

По выводам надзорного ведомства, такой возможностью пользовались участники наркокартелей и организаций по отмыванию денег. Всего отчетно-аналитический центр транзакций обнаружил на 62 миллиона американских долларов сомнительных операций.

Как сообщили в аналитическом центре, в финучреждении знали о сомнительных операциях, но не боролись с ними.

Следует отметить, что Commonwealth Bank — самая дорогая компания на Австралийской бирже ценных бумаг. По состоянию на июль 2017 года, она оценивалась в 113 миллиардов долларов США. Таким образом, штраф может почти в семь раз превысить капитализацию компании.

Напомним, Национальный банк Украины не разглядел существенного улучшения в экономике государства, которое позволило бы снизить учетную ставку.

Как ранее писала Politeka, в Национальном банке Украины рассказали, как намерены смягчать требования к банкам на межбанковском валютном рынке.

По материалам «Медуза«


Всеукраинский трек в рамках восстановления: Закарпатье заручилось важной поддержкой Минсреды

Фотографии вас удивят: как улучшить камеру телефона при помощи одной хитрости

"Били именно туда": оккупанты сменили тактику ракетных ударов, в чем опасность

Как вырастить ранние огурцы хрустящими и сладкими вне теплицы: секреты опытных огородников

"Нужно с большой осторожностью": эксперт раскрыл важную информацию о ракетных обстрелах

Смартфон плохо ловит Wi-Fi: что нужно сделать, чтобы решить эту проблему

"Пытаются продвигаться в сторону": эксперт раскрыл, где оккупанты готовятся к новому прорыву

Вырастет пышная и ароматная: когда весной нужно высаживать петрушку

Массовая мобилизация и новый формат войск: раскрыт план оккупантов на 2024 год

Новые массированные удары: враг накопил ракеты, украинцев предупредили, какими теперь будут атаки

Устанете вызывать мастера: названы места в доме, где нельзя ставить холодильник

"В ближайшее время будет ликвидирована": появились печальные новости с Лиманского направления

Ситуация на фронте резко изменилась: чем обернулись операции в Курской и Белгородской областях рф

Ситуация вокруг Бахмута неожиданно изменилась: оккупанты нашли себе две новые цели

Что сделать, если смартфон упал в воду: важные советы, которые спасут ваше устройство

Названо вредное средство, содержащееся в горшках магазинных орхидей: лучше сразу пересадить

Как правильно вырастить хрустящие и сладкие огурцы в бочке: пошаговая инструкция

Как превратить смартфон в модем: простой лайфхак

Кротов на даче и огороде больше не будет: как избавиться от незваных гостей

Показать еще