Держфінмоніторинг блокує сумнівні фінансові операції

У I кварталі 2018 року Держфінмоніторингом в 9 випадках використовувався, передбачений законодавством, інструмент зупинення фінансових операцій осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму

Про це повідомляється в звіті про результати роботи Держфінмоніторингу за І квартал 2018 року.

Крім того інформується, що з метою підвищення ефективності міжнародного співробітництва, в першому кварталі 2018 року головним акцентом в діяльності Держфінмоніторингу була розробка плану дій по вдосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом Ради Європи MONEYVAL.

В рамках посилення міжвідомчої координації, Держфінмоніторингом організовано проведення четвертого і п’ятого засідань Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення, на яких представлено Звіт Комітету MONEYVAL та схвалено проект Плану дій по вдосконалення національної системи фінансового моніторингу, який направлений до Кабінету Міністрів України.

Разом з тим, Держфінмоніторинг активно взаємодіяв з громадськістю, зокрема Громадською радою при Держфінмоніторингу, а також посилив співпрацю з Нотаріальної палатою України, з якій 1 березня 2018 року було підписано Меморандум про загальні принципи співробітництва.

Крім того, в рамках здійснення координаційних заходів Держфінмоніторингом був підготовлений національний Звіт про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення в 2017 році, який в березні направлено до Верховної Ради України.

Джерело: Держфінмоніторинг