Госфинмониторинг блокирует сомнительные финансовые операции

В I квартале 2018 года Госфинмониторингом в 9 случаях использовался, предусмотренный законодательством, инструмент остановки финансовых операций лиц, которые по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма

Об этом сообщается в отчете о результатах работы Госфинмониторинга за І квартал 2018 года.

Кроме того информируется, что с целью повышения эффективности международного сотрудничества, в первом квартале 2018 года главным акцентом в деятельности Госфинмониторинга была разработка плана действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом Совета Европы MONEYVAL.

В рамках усиления межведомственной координации, Госфинмониторингом организовано проведение четвертого и пятого заседаний Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на которых представлено Отчет Комитета MONEYVAL и одобрен проект Плана действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга, который направлен в Кабинет Министров Украины.

Вместе с тем, Госфинмониторинг активно взаимодействовал с общественностью, в частности Общественным советом при Госфинмониторинга, а также усилил сотрудничество с Нотариальной палатой Украины, с которой 1 марта 2018 года был подписан Меморандум об общих принципах сотрудничества.

Кроме того, в рамках осуществления координационных мероприятий Госфинмониторингом был подготовлен национальный Отчет о состоянии предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2017 году, который в марте направлен в Верховную Раду Украины.

Источник: Госфинмониторинг