Відбулося четверте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом – Держфінмоніторинг
У Державній службі фінансового моніторингу України відбулося четверте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Як повідомляється на офіційному сайті Держфінмоніторингу, в засіданні Ради взяли участь представники основних профільних державних органів, задіяних в системі боротьби з відмиванням злочинних доходів і представники саморегулівних організацій.
Крім того на засіданні було представлено Звіт з відповідними рекомендаціями для України, який оприлюднений за результатами 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
У той же час, членів Ради поінформували про роботу, що проводиться Держфінмоніторингом з підготовки проекту Плану дій щодо вдосконалення національної системи фінансового моніторингу.
Також учасниками засідання розглянуто та схвалено проект Положення Робочої групи по оцінці секторальних ризиків системи протидії відмиванню коштів (легалізації), отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
За результатами засідання складено протокол, який буде розміщений на офіційному сайті Держфінмоніторингу.