Состоялось четвертое заседание Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем — Госфинмониторинг

В Государственной службе финансового мониторинга Украины состоялось четвертое заседание Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Как сообщается на официальном сайте Госфинмониторинга, в заседании Совета приняли участие представители основных профильных государственных органов, задействованных в системе борьбы с отмыванием преступных доходов и представители саморегулируемых организаций.

Кроме того на заседании был представлен Отчет с рекомендациями для Украины, который обнародован по результатам 5-го раунда оценки Комитетом MONEYVAL системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В то же время, членов Совета проинформировали о работе, проводимой Госфинмониторингом по подготовке проекта Плана действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга.
Также участниками заседания рассмотрен и одобрен проект Положения Рабочей группы по оценке секторальных рисков системы противодействия отмыванию средств (легализации), полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

По результатам заседания составлен протокол, который будет размещен на официальном сайте Госфинмониторинга.