На одному рівні з провідними країнами: в Європі високо оцінили Україну
Європейський комітет прирівняв Україну до таких країн як Австралія, США, Канада, Сінгапур, Данія, Швеція і Швейцарія в питанні боротьби з відмиванням грошей
До такого висновку прийшов спеціальний комітет експертів Ради Європи з взаємної оцінки заходів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL).
Європейські експерти заявили, що в Україні значний рівень міжвідомчого і міжнародного співробітництва країни в цьому питання.
У підсумку, за словами представників MONEYVAL, на сьогоднішній день Україна демонструє “потужну політичну волю” в боротьбі з відмиванням грошей.
Відомо, що мета експертизи MONEYVAL полягає в тому, щоб оцінити систему протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в країні і визначити, як вона працює.
Нагадаємо, раніше Politeka писала, що MONEYVAL заявили, що корупція, фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків і шахрайство роблять країну вразливою.
Джерело: Politeka