На одном уровне с ведущими странами: в Европе высоко оценили Украину
Европейский комитет приравнял Украину к таким странам как Австралия, США, Канада, Сингапур, Дания, Швеция и Швейцария в вопросе борьбы с отмыванием денег
К такому выводу пришел специальный комитет экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма (MONEYVAL).
Европейские эксперты заявили, что в Украине значительный уровень межведомственного и международного сотрудничества страны в этом вопрос.
В итоге, по словам представителей MONEYVAL, на сегодняшний день Украина демонстрирует «мощную политическую волю» в борьбе с отмыванием денег.
Известно, что цель экспертизы MONEYVAL состоит в том, чтобы оценить систему противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма в стране и определить, как она работает.
Напомним, ранее Politeka писала, что MONEYVAL заявили, что коррупция, фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество делают страну уязвимой.
Источник: Politeka