Рада Європи видала звіт про Україну: про що там йдеться

Незаконна економічна діяльність робить Україну вразливою перед серйознішими ризиками

Корупція, фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків та шахрайство впливають на рівень відмивання коштів країни. Про це йдеться у звіті Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів (MONEYVAL), присвяченому Україні.

«Значна частка тіньової економіки, підживлена масовим використанням готівки, робить країну особливо вразливою», – йдеться у звіті.

Головними механізмами відмивання коштів в Україні залишаються «так звані конвертаційні центри, через які фонди перетікають з реального у тіньовий сектор економіки, та які використовуються для конвертування коштів у готівку і виведення її поза межі країни».

Проблема заключається ще й втому, що відмивання коштів в Україні розглядається як «другорядний» злочин.

«Щоразу, коли виноситься вирок за відмивання грошей, він майже завжди м’якіший, ніж за предикатне правопорушення [злочин, внаслідок якого виникли доходи, які стають предметом відмивання коштів]», – констатується у звіті.

Експерти рекомендують увести до Кримінального кодексу положення, у якому б чітко йшлося про те, що «особа може бути засуджена за відмивання коштів навіть у разі відсутності засудження за предикатне правопорушення».

У звіті наголошується, що в Україні має проводитися більше розслідувань і ухвалюватися більше вироків у «справах, які стосуються корупції на високому рівні та розкрадання державного майна і активів, не лише особами, пов’язаними з колишнім режимом, але також з чинними урядовцями та їхніми партнерами».

Нагадаємо, сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів, у 2018 році склала 59,4 мільярда гривень.

Джерело: DW