Кабмін прийняв план з боротьби по відмиванню грошей – Держфінмоніторинг
Урядом прийнято План дій на 2017-2019 роки щодо реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.
Затверджено зміни до Переліку осіб, пов’язаних із тероризмом – Держфінмоніторинг«Згаданий План дій було розроблено Державною службою фінансового моніторингу України за результатами проведеної в 2016 році першою Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму», – сказано в повідомленні.
Даний план дій сформований на три роки і орієнтований в першу чергу на досягнення стабільного і ефективного функціонування національної системи фінансового моніторингу.
Також буде розвиватися міжнародне співробітництво та обмін інформацією з компетентними органами іноземних держав у сфері відмивання грошей.
Кабмін встановить вимоги до прозорості діяльності державних органів, які задіяні в боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
Крім того будуть удосконалюватися системи первинного виявлення підозрілих фінансових операції та посилено взаємодію правоохоронних органів з Держфінмоніторингом.
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський наголосив, що виконання Плану дій дозволить мінімізувати ідентифіковані ризики відмивання грошей і фінансування тероризму та зменшити наслідки їх прояву.