Кабмин принял план по борьбе с отмыванием денег — Госфинмониторинг
Правительством принят План действий на 2017-2019 годы по реализации Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
Утверждены изменения в Перечень лиц, связанных с терроризмом — Госфинмониторинг«Упомянутый План действий был розработан Государственной службой финансового мониторинга Украины по результатам проведенной в 2016 году первой Национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — сказано в сообщении.
Данный план действий сформирован на три года и ориентирован в первую очередь на достижение стабильного и эффективного функционирования национальной системы финансового мониторинга.
Также будет развиваться международное сотрудничество и обмен информацией с компетентными органами иностранных государств в сфере отмывания денег.
Кабмин установит требования к прозрачности деятельности госорганов, которые задействованы в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Кроме того будут совершенствоваться системы первичного выявления подозрительных финансовых операции и усилено взаимодействие правоохранительных органов с Госфинмониторингом.
Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский подчеркнул, что выполнение Плана действий позволит минимизировать идентифицированые риски отмывания денег и финансирования терроризма и уменьшить последствия их проявления.