Держфінмоніторинг співпрацює з Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей

Держфінмоніторинг продовжує співпрацю з міжнародними інституціями, такими як Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), Європейський Союз, Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Егмонтська група підрозділів фінансових розвідок, Організація Об’єднаних Націй

Як повідомляється на офіційній сторінці Служби, в рамках співпраці з Комітетом MONEYVAL, як ключового офісу Ради Європи по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, з 23 березня 2017 року по 8 квітня 2017 року в Україні відбувся 5-й раунд оцінки національної системи протидії відмиванню (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

Координацію заходів з підготовки та проведення в Україні місії експертів Комітету MONEYVAL забезпечувала Державна служба фінансового моніторингу.

Основним елементом оцінки були консультації експертів Комітету MONEYVAL з представниками державних органів, приватного сектора і громадських об’єднань з метою вивчення ефективності практичного впровадження рекомендацій FATF відповідно до 11-ма Безпосередніми Результатами (Immediate Outcomes).

За результатами оцінки експертами зараз йде активний процес узгодження проекту Звіту про взаємну оцінку для України, який в подальшому буде затверджений на грудневому пленарному засіданні Комітету MONEYVAL.