Госфинмониторинг сотрудничает с Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег

Госфинмониторинг продолжает сотрудничество с международными институтами, такими как Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL), Европейский Союз, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Эгмонтская группа подразделений финансовых разведок, Организация Объединенных Наций

Как сообщается на официальной странице Службы, в рамках сотрудничества с Комитетом MONEYVAL, как ключевого офиса Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, с 23 марта 2017 года по 8 апреля 2017 года в Украине состоялся 5-й раунд оценки национальной системы противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Координацию мероприятий по подготовке и проведению в Украине миссии экспертов Комитета MONEYVAL обеспечивала Государственная служба финансового мониторинга.

Основным элементом оценки были консультации экспертов Комитета MONEYVAL с представителями государственных органов, частного сектора и общественных объединений с целью изучения эффективности практического внедрения рекомендаций FATF в соответствии с 11-ю Непосредственными Результатами (Immediate Outcomes).

По результатам оценки экспертами сейчас идет активный процесс согласования проекта Отчёта о взаимной оценки для Украины, который в дальнейшем будет утвержден на декабрьском пленарном заседании Комитета MONEYVAL.