Скільки мільярдів українці витрачають на тероризм: вражаючі цифри
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки, вживаються посилені заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення
Зокрема, як повідомляється на офіційному сайті Служби, в I півріччі 2017 року Держфінмоніторингом підготовлено 298 матеріалів (з них 156 узагальнених матеріалів та 142 додаткові узагальнені матеріали), які спрямовані:
Держфінмоніторинг вніс зміни до списку осіб, пов’язаних з тероризмом або під санкціями– органам прокуратури – 38 узагальнених матеріалів та 59 додаткових узагальнених матеріалів;
– Державній фіскальній службі України – 41 узагальнений матеріал і 18 додаткових узагальнених матеріалів;
– органам внутрішніх справ – 26 узагальнених матеріалів та 15 додаткових узагальнених матеріалів;
– Службі безпеки України – 34 узагальнені матеріали та 23 додаткові узагальнені матеріали;
– Національному антикорупційному бюро України – 17 узагальнених матеріалів та 27 додаткових узагальнених матеріалів.
У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, і з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 23,4 млрд. гривень.
За весь період проведення розслідувань (березень 2014 – червень 2017) з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Держфінмоніторингом підготовлено 2251 узагальнений матеріал і додатковий узагальнений матеріал (з них 1189 узагальнених матеріалів і 1062 додаткові узагальнені матеріали).
Загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, і з вчиненням інших злочинів, визначених Кримінальним кодексом України, за цими матеріалами складає 473,2 млрд. гривень.