Сколько миллиардов украинцы тратят на терроризм: впечатляющие цифры

Государственной службой финансового мониторинга Украины, как подразделением финансовой разведки, принимаются усиленные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения

В частности, как сообщается на официальном сайте Службы, в I полугодии 2017 года Госфинмониторингом подготовлено 298 материалов (из них 156 обобщенных материалов и 142 дополнительные обобщенные материалы), которые направлены:

-органам прокуратуры — 38 обобщенных материалов и 59 дополнительных обобщенных материалов;

— Государственной фискальной службе Украины — 41 обобщенный материал и 18 дополнительных обобщенных материалов;

— органам внутренних дел — 26 обобщенных материалов и 15 дополнительных обобщенных материалов;

— Службе безопасности Украины — 34 обобщенные материалы и 23 дополнительные обобщенные материалы;

— Национальному антикоррупционному бюро Украины — 17 обобщенных материалов и 27 дополнительных обобщенных материалов.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 23,4 млрд. гривен.

За весь период проведения расследований (март 2014 — июнь 2017) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Госфинмониторингом подготовлено 2251 обобщенный материал и дополнительный обобщенный материал (из них 1189 обобщенных материалов и 1062 дополнительные обобщенные материалы).

Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом Украины, по этим материалам составляет 473,2 млрд. гривен.