Консул Грузії попався на мільйонних махінаціях

Слідство встановило, що генконсул Грузії в Одесі займався оборудкою

Департаментом із розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України висунуто підозру генеральному консулу Грузії в Одесі Теймуразу Нішніанідзе, передає Politeka з посиланням на сайт прокуратури.

Нішніанідзе підозрюється в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб і в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних у злочинний спосіб.

Досудовим розслідуванням установлено, що, діючи за попередньою змовою з іншими працівниками консульства, у період з червня 2012 по листопад 2013 рр. років він надав до податкового органу України документи на відшкодування понад 17 млн грн податку на додану вартість (ПДВ) за нібито придбаний товар у фірмових брендових магазинах «Louis Vuitton», «Gucci», «Dsquared2», «Helen-Marlen» тощо, які розташовані на території Києва та Одеси, що відповідно дає підставу повернення їм, як іноземцям, податку на додану вартість.

Так, сумарна ціна «придбаних» працівниками консульства брендового одягу та інших товарів власним коштом мала б становити понад 100 млн грн або більш як $12 млн за відповідним курсом на той час.

Безпосередньо собі вказана особа заявила та отримала до відшкодування ПДВ розміром понад 4 млн грн. Ці кошти відшкодовувалися на його особистий рахунок та надалі були зняті ним готівкою в банківських терміналах Одеси та Києва на власні цілі.

При цьому частину ПДВ розміром майже 1 млн грн йому відшкодовано за здійснення покупок у періоди, в які той не перебував на території України та фізично придбавати жодних товарів не міг.

Наразі вирішується питання про обрання колишньому Генеральному консулу Грузії у м. Одеса запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі, визначеній законом.

Як писала Politeka, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) перевірить відомості про незаконне збагачення високопосадовця СБУ.

САП за наявною інформацією внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про факт незаконного збагачення (ст. 368-2 ч. 3 Кримінального кодексу України) першого заступника голови Служби безпеки України.