Консул Грузии попался на миллионных махинациях

Следствие установило, что генконсул Грузии в Одессе занимался махинацией

Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины выдвинуто подозрение генеральному консулу Грузии в Одессе Теймуразу Нишнианидзе, передает Politeka со ссылкой на сайт прокуратуры.

Нишнианидзе подозревается в завладении государственными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Досудебным расследованием установлено, что, действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012 по ноябрь 2013 гг. он предоставил в налоговый орган Украины документы на возмещение более 17 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах «Louis Vuitton», «Gucci», «Dsquared2», «Helen-Marlen» и др., которые расположены на территории Киева и Одессы, соответственно дает основание возврата им, как иностранцам, налога на добавленную стоимость.

Таким образом, суммарная цена «приобретенных» сотрудниками консульства брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна составлять более 100 млн грн или более $12 млн по соответствующему курсу того времени.

Непосредственно себе указанное лицо заявило и получило к возмещению НДС в размере более 4 млн грн. Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем снятые им наличными в банковских терминалах Одессы и Киева на собственные цели.

При этом часть НДС в размере почти 1 млн грн ему возмещен за совершение покупок в периоды, в которые он не находился на территории Украины и физически приобретать никаких товаров не мог.

Сейчас решается вопрос об избрании бывшему Генеральному консулу Грузии в г. Одесса меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме, определенной законом.

Как писала Politeka, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проверит сведения о незаконном обогащении чиновника СБУ.

САП, по имеющейся информации, внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о факте незаконного обогащения (ст. 368-2 ч. 3 Уголовного кодекса Украины) первого заместителя председателя Службы безопасности Украины.