У Держфінмоніторингу виявили сотні незаконних операцій на суму майже 45 млрд гривень: деталі звіту
Державна служба фінансового моніторингу України за перші шість місяців 2020 передала правоохоронним органам 468 матеріалів по сумнівним операціям
Як повідомляється на сайті відомства, в зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, і з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 44,8 мільярдів гривень.
Так, Держфінмоніторинг передав:
· Органам прокуратури - 45 матеріалів;
· Органам фіскальної служби України 125 матеріалів;
· Органам внутрішніх справ 85 матеріалів;
· Службі безпеки України 121 матеріал;
· Національному антикорупційному бюро України 81 матеріал;
· Державного бюро розслідувань 10 матеріалів;
· Службі зовнішньої розвідки України 1 узагальнений матеріал.
Крім того, у I півріччі 2020 Держфінмоніторинг направив в правоохоронні органи 97 матеріалів, що стосуються підозр у корупційних діяннях.
У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, і з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 2,7 млрд гривень.
Окремо варто відзначити, що Держфінмоніторинг запідозрив у 26 випадках фінансування тероризму і сепаратизму. З них 6 матеріалів містили інформацію про виявлені зв'язки з Російською Федерацією. Зазначені матеріали направлені до СБУ.