Голова Держфінмоніторингу оцінив заходи боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму в Україні
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський провів зустріч з президенткою Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) Ельжбетою Франкув-Яскевич.
Сторони обговорили основні аспекти та результати, отримані в процесі проведення другої Національної оцінки ризиків у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а також заходи, що вживаються Україною з метою усунення виявлених ризиків. Про це повідомляє пресслужба ДСФМ.
Також Черкаський поінформував Франкув-Яскевич про заходи, що вживаються Держфінмоніторингом у межах підготовки України до розгляду і затвердження другого звіту щодо прогресу за результатами п'ятого раунду взаємної оцінки MONEYVAL.
Голова ДСФМ запевнив свою європейську колегу в незмінності курсу України на шляху до імплементації антилегалізаційних директив ЄС і гармонізації національного законодавства до міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів.
За результатами проведеної зустрічі було досягнуто домовленості про продовження співпраці у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.