СБУ і Фінмоніторинг викрили схему з "відмивання" грошей: "виводили в тінь мільйони"
Співробітники СБУ разом з Державною службою фінансового моніторингу в Дніпрі припинили роботу великого конвертаційного центру з щомісячним обігом майже в півмільярда гривень.
Як передає Politeka.net, прес-служба відомства розкрила подробиці на офіційному сайті.
За даними правоохоронців, організатори "конверта" вели незаконну діяльність відразу в декількох областях України: Київській, Вінницькій, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській. На замовлення "клієнтів", якими були навіть представники держпідприємств, вони переводили в готівку кошти і виводили мільйони в тінь, щоб зменшити податкові виплати. Крім того, центр допомагав "відмивати" гроші, отримані злочинними методами - для цього залучили ряд комерційних структур як в Україні, так і за кордоном. За кожну таку "послугу" організатори отримували відсоток, який залежав від суми угоди.
Співробітники СБУ провели розслідування за допомогою фінмоніторингу, Київської прокуратури та Нацполіції. Зокрема, правоохоронці здійснили обшуки в автомобілях та за місцями проживання фігурантів справи. Вони виявили сотні печаток фіктивних організацій, оргтехніку, мобільні телефони та флеш-накопичувачі з доказами незаконної діяльності. Крім того, виявили готівкові кошти в розмірі понад мільйон гривень.
За даними прес-служби, порушено кримінальне провадження за ч.4 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), проводяться слідчі заходи для притягнення винних до відповідальності перед законом. Зокрема, вживаються заходи для арештів майна, "заморозки" рахунків фіктивних компаній і компенсації збитків державі.
Нагадавши, у Дніпрі заради торгового центру вирубали блакитні ялини на 1,5 млн грн: красномовні фото.
Також раніше Politeka повідомляла, що бойовики масово здаються Україні, сотні прийшли з повинною: в СБУ повідомили деталі
Раніше Politeka писала, що у Дніпрі активізувалася банда квартирних злодіїв: під удар потрапили квартири відразу в трьох регіонах, відео.