Як в Україні борються з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму: з'явився звіт Держфінмоніторингу

В Україні пройшла оцінка ризиків у сфері запобігання та протидії відмиванню грошей та фінансування тероризму

Звіт про відповідний національний захід було представлено 20 грудня в Державній службі фінансового моніторингу України, за участю Президента Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (MONEYVAL) Ельжбети Франкув-Яскевич та Координатора проектів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні посла Генрика Вілладсена.

Основна увага була приділена головним загрозам і ризикам системи антилегалізаційного фінансового моніторингу та обговоренню подальших шляхів профілактики цих загроз.

У ході представлення звіту голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський зазначив, що цей захід доводить ефективність впровадження і дотримання Україною міжнародних стандартів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

«Зокрема в частині виявлення, аналізу та оцінки національних ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму та наслідків їх прояву», - заявив він.

Захід було організовано Держфінмоніторингом за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні. В його рамках були також представлені результати проведених секторальних оцінок ризиків.

Участь у презентації звіту взяли понад 50 представників державних регуляторів і правоохоронних органів, інших державних органів, а також представники професійних об’єднань суб’єктів первинного фінансового моніторингу, провідних наукових установ та громадськості, що опікуються питаннями боротьби з відмиванням коштів або фінансуванню тероризму.

Крім того, до участі у заході залучено представників ряду міжнародних організацій: Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні, Консультативна місія Європейського Союзу, Проект EU-ACT в Україні, Консультаційний фонд підтримки асоціації Україна-ЄС, Офіс Ради Європи в Україні та Посольство США в Україні.