Киевский «конверт» вывел «в тень» 400 миллионов гривен (фото)

Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр, через который только в течение года было выведено в теневой оборот более 400 млн. грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Участники сделки создали более 40 фиктивных транзитно-конвертационных структур, на банковские счета которых переводили средства предприятия реального сектора экономики. Злоумышленники предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность», — говорится в сообщении.

Для снятия денег злоумышленники использовали отделения известных коммерческих банков. За свои услуги дельцы получали 10-12 % от общей суммы выводимых в «тень» денег.

Силовики-налоговики провели обыск в офисе «конверта», который находился в Киеве и был оборудован современными системами безопасности и контроля доступа. Правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, «черную» бухгалтерию, компьютерную технику, средства мобильной связи, банковские карточки и другие доказательства незаконной деятельности его организаторов.

На счетах фиктивных предприятий заблокировано 1,5 миллиона гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Отметим, первый вице-премьер-министр Степан Кубив заявил, что глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева знает о существовании конвертационных центров, которые изнутри подрывают экономику страны — и покрывает их.

Напомним, недавно в Днепропетровской области обнаружили конвертцентр, который незаконно вывел «в тень» 90 миллионов гривен.