Игорь Черкасский: Комитет MONEYVAL утвердил Отчет о прогрессе Украины в борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма

В рамках 58-го Пленарного заседания Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL), которое состоялось в период с 15 по 19 июля т.г. в г. Страсбург (Французская Республика), делегацией Украины, под председательством Госфинмониторинга, предоставлена информация о текущей ситуации в сфере борьбы отмыванием средств и финансированием терроризма в Украине.

Как сообщается на официальном сайте Государственной службы финансового мониторинга Украины, так участников Пленарного заседания было проинформировано о мерах, которые были предприняты и продолжают предприниматься Украиной с целью усовершенствования системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, в частности:

• прогресс относительно мер по борьбе с коррупцией (создание Антикоррупционного суда);
• создание и функционирование новых государственных органов (Агентства по вопросам розыска и возвращения активов, а также Государственного бюро расследований);
• законодательные инициативы и др.

Ключевым вопросом для Украины в рамках указанного заседания была защита 1-го отчета о прогрессе по результатам пятого раунда взаимной оценки Украины и его утверждение Комитетом MONEYVAL. Работа по подготовке этого Отчета длилась более года и завершилась его утверждением 18 июля т.г. на пленарной сессии Комитета MONEYVAL. Утверждение 1-го отчета о прогрессе по результатам пятого раунда взаимной оценки Украины — это демонстрация последовательных шагов, которые предпринимаются нашим государством на пути к повышению эффективности национальной системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Следующий, второй Отчет о прогрессе Украины в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма будет рассмотрен в 2020 году.

Стоит отметить, что ключевым элементом демонстрации дальнейшего прогресса Украины является принятие Верховной Радой Украины изменений в законодательство в сфере финансового мониторинга, которыми будет имплементирована 4-Директива ЕС по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также рекомендации Комитета MONEYVAL.

Ожидается, что первый Отчет о прогрессе будет опубликован Комитетом MONEYVAL после его анализа на предмет качества и последовательности в соответствии с утвержденными процедурами.

Справка:

С 23 марта 2017 по 8 апреля 2017 года в Украине находилась выездная миссия Комитета MONEYVAL, в рамках 5-го раунда оценки национальной системы противодействия отмыванию (легализации) средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

По результатам международного аудита Украины в этой сфере был утвержден и опубликован соответствующий отчет.