Біткоїни, МММ і казкові багатства: українці втратили сотні мільйонів доларів

Стали відомі основні схеми кібершахраїв в Україні – біткоїн в тренді

У минулому році практично вся планета виявилася схильною до “криптовалютної лихоманки”. “Хайп” навколо нової фінансової системи, створюваної на базі блокчейна, викликав масову істерію в прагненні людей заробити капітали. Це природно викликало підвищений інтерес до теми “крипти” як у правоохоронців, так і серед шахраїв: у сфері, де крутяться великі гроші виявилося чимало тих, хто опинився не проти їх привласнити.

В Україні діють кілька таких схем. Ось найпоширеніші з них.

Первинний обман. Недобросовісні біржі встановлюючи дуже низьку комісію за обробку банківських карт, тим самим заманюючи жертв. Потім просто списують гроші людей, але криптовалюту не перераховують на вказаний гаманець.

У червні в кіберполіції заявили, що четверо жителів Дніпра нібито створили цілу мережу фейковий сайтів, що імітували легальну конвертацію криптовалюти. У поліції назвали шість ресурсів, які використовувалися в цій схемі – moneycraft.info, wowex.online, swapex.net, myexchanger.lv, iconvex.net і likechange.biz.

Трьом з фігурантів справи було оголошено про підозру в шахрайстві. Сьогодні всі вони, судячи з усього, знаходяться на волі. В судовому реєстрі є тільки одна згадка про клопотання правоохоронців в частині взяття під варту одного з жителів Дніпра. До слова, справа була відкликана самим слідчим.

Приводом до розслідування за статтею про шахрайство (ч.3 ст.190 КК України) стали дві скарги. Громадянин Танзанії перевів на рахунок платіжної системи 8394 доларів, але біткоіни так і не отримав. Ще одну скаргу написав естонець – він перевів 2980 доларів. Дуже скоро сайт «впав», адміністратор щез.

Друга схема пов’язана з курсовими стрибками – недобросовісні дилери цифрових валют обіцяють “інвесторам” золоті гори на спекуляціях.

22-річний уродженець села Великий Раковець Петро Когут переконав підприємця з Закарпаття, що має можливість через термінали самообслуговування “Mojbitcoin” в Словаччині купувати біткоіни за ціною нижче ринкової. А паралельно – тримає зв’язок з певним родичем в Росії, за допомогою якого можна збувати “монети” втридорога.

Закарпатський комерсант і його товариш за чотири місяці перерахували на карту кріптотрейдера майже 5 млн грн, а також передали готівкою 90, а потім ще $ 100 тис.

Когут навіть виплатив довірливим підприємцям дивіденди з першого «траншу». Потім любителі легкої наживи і казкового багатства відчули недобре і запросили назад свої 9 мільйонів. Шахрай повернув їм 35 тисяч доларів і зник.

Затримали Когута в Москві на переведенні в готівку грошових коштів. Під час обшуку було вилучено 50 млн рублів, а сумарно фігурувала сума в шість разів більше.

Ресурси, візуально схожі на гаманці. У лютому підрозділ “Talos” компанії “Cisco” і Нацполіція України оприлюднили попередні результати розслідування однієї з найбільш масштабних фішингових кампаній.

Шахраї заманювали жертв рекламою в Google Adwords.

Протягом декількох місяців в топі видачі пошукової системи Google спливали відразу кілька ресурсів, візуально схожих на сервіси віртуальних біткоіни-гаманців. Переходячи на них майнери перенаправлялись з клонованих фейкових ресурсів на оригінальні сайти, де здійснювали операції у своїх криптогаманцях. В цей же час їхні логіни і паролі ставали відомі шахраям.

Лише з вересня по грудень 2017 роки таким шляхом злочинці заволоділи криптовалютою на загальну суму в 700 біткоінів. Глобально ж шахраї орудуювали в мережі з 2014 року, за цей час заподіявши загальний збиток на сотні мільйонів доларів.

Аналоги МММ – чи не наймасовіший спосіб. Шахраї пропонують придбати або добувати криптовалюту (якої насправді може і не бути), обіцяючи надзвичайний прибуток в найкоротші терміни. Обіцянки високої прибутковості вкладень, часто вище 30-40% за пару місяців, багато в чому нагадують модернізовані схеми фінансових пірамід, на кшталт МММ.

В Україні ця справа пов’язана з криптовалютою SwisCoin, промотувати яку спеціально приїжджав індієць Йогеш Пател. Діючи за змовою українські представники цього комерційного проекту, заволоділи коштами одного з інвесторів в розмірі 14 млн грн.

Організатори SwisCoin організували масштабну рекламну кампанію, а також проводили ряд презентацій та семінарів у дорогих залах Києва та регіонів України. Система вибудовувалася за правилами класичної піраміди. Отримані кошти «підприємці» просто ділили між собою.

Поліція почала розслідування у зв’язку із заявою людини, що вклала в цю піраміду більше 400 тисяч доларів. Надалі число жертв, які заявили про претензії, збільшилася.

Нагадаємо, біткоін, ядерна зима і золото: експерти встановили, чи буде корисна криптовалюта при кінці світу.

Як повідомляла Politeka, з’явилася соцмережа для прихильників криптовалют: всі особливості.

Також Politeka писала про те, що “біткоін замінить золото”: експерти назвали ахіллесову п’яту криптовалюти.

Джерело: Страна