Столичные правоохранители закрыли конвертцентр с оборотом 0,1 млрд грн

На счетах фиктивных фирм выявили 5,5 млн грн

Сотрудники ГФС и СБУ выявили и прекратили деятельность столичного конвертцентра с оборотом сто миллионов гривен, информирует сайт Службы безопасности Украины.

«Злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые переводили в наличные средства ряда предприятий столичного региона. Конвертцентр также «предоставлял услуги» по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит», — подчеркивает служба.

Отмечается, что силовики задержали троих курьеров во время перевозки из банковского учреждения в офис 0,5 млн гривен. На счетах фиктивных фирм сотрудники правоохранительных органов заблокировали 5,5 млн гривен.

«Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, финансовую документацию», — сообщают в СБУ. По факту правонарушения начато расследование. Фигурантам вменяют уклонение от налогов (ст. 212 ч. 3 Уголовного кодекса) и фиктивное предпринимательство (ст. 205 ч. 2 УК).

Сейчас ведутся мероприятия по установлению всех фигурантов правонарушения и привлечению их к ответственности, также проходят обыски.

Напомним, ранее сотрудники СБУ закрыли конвертационный центр с оборотом в 600 миллионов гривен. Как сообщалось, в начале осени в ГФС рассказали, что за последнее время налоговики пресекли деятельность двадцати двух незаконных учреждений, выводящих деньги в теневой оборот.