В Одесской области выявлен механизм вывода иностранцами валюты из Украины (фото)

Изъяли валюты на более чем 1,5 млн млн гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группы, члены которой создали противоправный механизм вывода валюты за границу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока и принимала наличные в иностранной валюте у части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы. Через сомнительные финансовые операции денежная наличность аккумулировалась на счетах подконтрольных злоумышленникам компаний-нерезидентов. Затем средства перечислялись на адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии. Во время обысков у злоумышленников сотрудники спецслужбы изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму, эквивалентную более чем 1,5 миллиона гривен, компьютерную технику, оборудованную соответствующими платежными программами и финансовую документацию», — сообщили в ведомстве.

Уголовное производство открыто по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК.

Сейчас продолжается поиск всех причастных к преступной схеме.

Напомним, в конце августа СБУ и Госслужба финансового мониторинга перекрыли канал вывода отдельными предприятиями валюты за границу. Только в течение июня-июля 2015 года через этот канал предприятия вывели за границу сумму, эквивалентную 82 миллионам гривен.

Также сообщалось, что главари так называемых Донецкой и Луганской народных республик держали в банках Украины разную валюту на общую сумму почти 30 млн гривен, сейчас эти средства заблокированы.