Налоговики остановили попытку незаконного возмещения НДС на 7,2 млрд
Преступники создали разветвленную сеть из 17 фиктивных, транзитных и реальных предприятий
Налоговая милиция разоблачила одну из крупнейших схем по незаконному возмещению НДС. Преступным путем злоумышленники пытались заработать 7,2 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы Украины. http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/210546.html
По информации ГФС, преступники создали разветвленную сеть из 17 фиктивных, транзитных и реальных предприятий. Используя их счета и реквизиты, злоумышленники предприняли попытку зарегистрировать налоговые накладные по отгрузке сои на сумму 43 млрд 428 млн гривен. Данная попытка была заблокирована налоговой полицией.
Сообщается также, что преступники не слишком разбирались в статистике – они задекларировали экспорт 5 млн тонн сои, в то время как совокупный урожай сои в Украине за последние 2 года не превысил 3,9 млн тонн.
По данному факту начато криминальное производство.
Также ранее сообщалось, что налоговая милиция разоблачила мошенников, ущерб оценивается в 423 млн