Украинцы причастны к махинациям на бирже – цена вопроса $100 млн

К схеме незаконного обогащения могут быть причастны родственники экс-нардепа Дубового

В Интернете широко обсуждается скандал, связанный с разоблачением американской прокуратурой и Комиссией по фондовому рынку и ценным бумагам (SEC) международной сети мошенников, специализирующейся на краже пресс-релизов и их использовании для торговли на фондовой бирже. В махинациях ключевое место занимали украинцы. В США уже арестованы пять членов группы, также выданы ордера на аресты четырех человек в Украине. В SEC считают, что за пять лет члены группы могли заработать до $100 млн. 

Жертвами взлома стали три сервиса: PRNewswire, Marketwired и Business Wire (принадлежит корпорации Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта ). На эти сайты ежедневно загружаются десятки тысяч пресс-релизов американских компаний. Украинские хакеры пять лет воровали пресс-релизы, используя информацию для совершения сделок.

Это работало приблизительно так – в базу загружен пресс-релиз компании, который указывает на рост прибыли, заказов или другие благоприятные данные. Мошенники, ожидая роста рынка на этой новости, покупали акции компании раньше других. Также хакеры продавали релизы другим гражданам Украины и США. В Прокуратуре США сообщили, что таким образом жертвами кражи информации стали более 100 компаний. Прокуратура оценивает нанесенный ущерб в $30 млн, в то время как SEC — в $ 100 млн.

В деле о краже информации и махинациях с акциями фигурируют пять организаторов: Иван Турчинов, Александр Еременко, Аркадий Дубовой, Игорь Дубовой и Павел Дубовой. Об их биографиях мало что известно.

Свет на личности некоторых участников группы пролил известный экономист, профессор Питтсбургского университета Тимофей Милованов.

Живые обсуждения вызвали 2 поста Милованова на его странице в социальной сети Facebook. «Кто такие Конкорд Бермуда (Украина), Андрей Супранонок (Украина), и Иван Турчинов (Украина) и почему на них в суд подает американский регулятор рынка ценных бумаг? (совместно с российскими и американскими гражданами и компаниями). Вот еще список украинских резидентов в иске: Александр Еременко, Павел Дубовой, Неля Дубовая, Владислав Халупский, Александр Макаров, Джаспен Капитал», — написал он на своей странице.

В обсуждении к статье Милованов добавляет, что под подозрением оказалась группа родственников — Аркадий Дубовой, Игорь Дубовой и Павел Дубовой. В Интернете также появилась информация, что они могут оказаться родственниками экс-нардепа Дубового.

Дальше Тимофей Милованов переходит на английский и приводит более подробную информацию о личности Александра Макарова – это 32-летний житель Киева, ранее работавший в различных финансовых компаниях Украины. С использованием мошеннической схемы Макаров совершал незаконные сделки, заработав нечестным путем  $80 тыс. Интересно, что его сделки проходили в одно время, а часто и под одним IP адресом с Defendant Concorde Bermuda Ltd.

Далее он поясняет, что Concorde Bermuda Ltd – это хедж-фонд, зарегистрированный на Бермудских островах, но сфера его интересов находится в Украине.  Фонд имеет счет в Interactive Brokers и получил мошенническим путем $3,6 млн.

Ранее уже сообщалось, что США выдвинули обвинения группе хакеров, среди которых есть украинцы.