Опубликован новый Перечень лиц, связанных с терроризмом или в отношении которых применены санкции — Госфинмониторинг
Согласно постановлению Кабинета Министров «Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции», Госфинмониторинг утвердил изменения в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции
Об этом говорится на официальном сайте Госфинмониторинга.
Изменения в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции, которые утверждены приказом Госфинмониторинга от 19.02.2018 №27 размещены на официальном веб-сайте.
Напомним, как сообщала Politeka, в Государственной службе финансового мониторинга Украины состоялось четвертое заседание Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения