В бюджете недосчитались 400 млн грн из-за махинаций экспортеров металлолома (видео) – СБУ

СБУ одновременно провела ряд обысков в Николаеве, Одессе и Киеве

Сотрудники службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой пресекли незаконную деятельность экспортеров металлолома и большого конвертационного центра, нанесших за год государству ущерб в размере 400 млн грн, сообщает пресс-служба СБУ.

Так, злоумышленники организовали схему отмывания доходов, уклонения от уплаты налогов, вывода валютных ценностей за границу через фиктивные предприятия. Вследствие деятельности преступной схемы только за последний год госбюджету нанесен ущерб более 400 млн гривен.

В ходе одиннадцати обысков, одновременно проведенных в Николаеве, Одессе и Киеве, было изъято 2,4 млн грн, печати, штампы фиктивных и офшорных предприятий, финансово-хозяйственная документация и электронные носители информации, которые подтверждают незаконность финансово-хозяйственных отношений экспортеров лома черных металлов. Кроме того, СБУ заблокировала счета фиктивных предприятий.

Также в Николаевском морском торговом порту было остановлено таможенное оформление 13 тыс. тонн металлолома незаконного происхождения, в том числе из района проведения антитеррористической операции на сумму 60 млн гривен.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов) Уголовного кодекса Украины. Проверяется также причастность должностных лиц предприятий-экспортеров к финансированию терроризма.

Напомним, сегодня в Киеве Служба безопасности Украины совместно с милицией разоблачили подпольную типографию, где незаконно изготавливали паспорта для нелегальных мигрантов.