Во Львовской обл. разоблачена сеть фиктивных финучреждений

Мошенники работали в пяти областях Украины

Сотрудники управления противодействия преступности в сфере экономики ГУМВД Украины Львовской области разоблачили жителя Житомира и его шестерых сообщников,  наладивших деятельность учреждений по оказанию незаконных финансовых услуг. Злоумышленники получили незаконную прибыль в размере 2,9 млн грн, сообщает пресс-служба Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины.

Согласно информации, данные финансовые учреждения не имели соответствующих лицензий и работали на территории Львовской, Житомирской, Волынской, Ровенской и Закарпатской областей.

Преступники размещали рекламные объявления через Интернет и в местных газетах о предоставлении быстрых кредитов, которые оформлялись в арендованных офисах без справок о доходах и имущественного состояния заемщиков.

С желающими быстро получить деньги заключались фиктивные договоры о выдаче кредитов, а в качестве гарантийных взносов злоумышленниками требовались средства от 1 до 6 тыс. гривен. За время деятельности преступной сети в общей сложности было заключено 180 фиктивных договоров на общую сумму более 2,9 млн гривен.

В ходе обысков правоохранители изъяли печати, штампы субъектов хозяйствования, договоры (соглашения), которые заключались с гражданами на получение кредитных средств, первичные документы бухгалтерского и налогового учета, расписки, записные книжки с инструкциями о правилах обращения с клиентами, электронное оборудование и рекламные буклеты.

По факту данного преступления открыто уголовное производство по ч. 3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Правоохранители объявили о подозрении организатору и основателю преступной схемы. Принимаются меры по обеспечению возмещения причиненного ущерба.