Украинцы в Страсбурге приняли участие в заседании MONEYVAL

В Страсбурге (Французская Республика) делегация Украины во главе с представителем Государственной службы финансового мониторинга Украины приняла участие в мероприятиях в рамках 54-го Пленарного заседания Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL)

Об этом сообщается на официальном сайте Госфинмониторинга.

Во время 54-го Пленарного заседания MONEYVAL представители Украины приняли участие в рассмотрении организационных вопросов (правил, процедур и процессов), связанных с текущей деятельностью Комитета, в частности, посвященных организации мониторинга стран-членов, рассмотрению проектов отчетов, а также обсуждению подготовленных наработок, в том числе, касающихся:

— рассмотрения презентации исполнительного директора Базельского института по вопросам государственного управления «Базельский индекс борьбы с отмыванием денег (AML): инструмент, позволяющий оценить риски ОД/ФТ страны»;

— заслушивания доклада Секретариата по июньскому заседанию FATF и справочнику FATF, который предоставляет практикам информацию о том, как отправлять запросы иностранным странам для применения целевых финансовых санкций;

— заслушивание информации об инициативах по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в государствах и территориях MONEYVAL;

— рассмотрения информации от Европейского Союза: Европейская комиссия и Генеральный Секретариат;

— презентации информации относительно инициатив в сфере ПОД/ФТ от других международных организаций;

— рассмотрения вопросов, связанных с Конвенцией Совета Европы об отмывании, поиске, изъятии и конфискации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма  и др.