Сотрудники ГФС ликвидировали конвертцентр с оборотом 900 млн гривен
Он предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность
Государственная фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом 900 млн гривен. Об этом сообщается на сайте службы.
Согласно сообщению, работники ГФС ликвидировали конвертцентр, созданный организованной группой из 5 человек. Он предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.
По результатам проведенных 6 санкционированных обысков в офисных помещениях конвертцентра, местах проживания и автомобилях фигурантов, сотрудники ведомства изъяли автомат АКСУ-5,45 и 150 патронов к нему, денежные средства в эквиваленте 900 тыс. гривен, 1 печать частного нотариуса, 1 печать арбитражного управляющего и 3 печати фиктивных плательщика единого налога, документацию и компьютерную технику.
Наложены аресты на расчетные счета 7 транзитно-конвертационных предприятий, на которых заблокированы средства на общую сумму 2,2 млн гривен.
На данный момент продолжаются следственные действия.
Напомним, ГФС ликвидировала межрегиональный конвертцентр с оборотом 500 млн гривен. В Киеве, Одессе и Николаеве были зарегистрированы 13 предприятий с признаками фиктивности.