ГПУ пришла с обыском к известному украинскому олигарху

Генеральная прокуратура разоблачила незаконную схему разворовывания средств и уклонения от уплаты налогов предприятий, которые входят в бизнес-группу «Group DF» миллиардера Дмитрия Фирташа

Подробности сообщает ГПУ в Facebook.

Правоохранители сейчас проводят досудебное расследование в уголовном производстве, которое открыли по фактам фиктивного предпринимательства, а также незаконных финансовых операций с целью легализации средств в особо крупном размере — ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

По информации ГПУ, в течение 2015-2017 годов члены ОПГ, желая уклониться от уплаты налогов предприятий: ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ООО «Межриченский ГОК», ЧАО «Юкрениан Кемикал Продактс», ПАО «Ривнеазот», ГП «Химик» ПАО «Азот» (бизнес-группа «Group DF») организовали деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

Между этими предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «СК Саламандра-Украина» и ЧАО «СК «ДОМ Страхование» заключили договор страхования, на основании которого страховым компаниям перечисляли фиктивные взносы.

«Застрахованы были заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», — говорится в сообщении ГПУ.

Далее эти средства расхищали путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц.

«То есть, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. Такие кредиты не планировались к возврату. После прогнозируемого невозврата кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения», — пояснили в ГПУ.

Сейчас по этому дело правоохранители проводят санкционированные обыски.

Напомним, смена акционеров в облэнерго, которые покупают компании украинского олигарха Рината Ахметова, может повлиять на платежки.

Источник: Politeka