Відбулося восьме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Днями відбулося восьме засідання Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу
Держфінмоніторингом було поінформовано членів Громадської ради про підсумки роботи та нормативно-правових актах, розроблених Службою протягом 2017 року.
Крім того були обговорені актуальні питання, що виникають у суб’єктів фінансового моніторингу.
Також членами Громадської ради було обговорено та надано пропозиції щодо складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.
З матеріалами засідання Громадської ради можна ознайомитися на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу.
Нагадаємо, як повідомляла Politeka, після трагічних подій Революції Гідності Державна служба фінансового моніторингу сконцентрувала свої зусилля на виявленні актуальних загроз фінансовій безпеці України.
В результаті масштабної роботи в правоохоронні і розвідувальні органи були передані 2051 узагальнений і додатковий узагальнений матеріал. Також Держфінмоніторинг здійснював ідентифікацію та узагальнення типових схем відмивання грошей і фінансування тероризму (сепаратизму).