Госфинмониторинг утвердил изменения в Перечень лиц, связанных с терроризмом или внесенных в санкционный список
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 25.11.2015 №966 «Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции» Госфинмониторинг утвердил изменения в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции, по информации веб-сайта Организации Объединенных Наций
Госфинмониторинг успешно выявляет угрозы финансовой безопасностиОб этом сообщается на официальном сайте Госфинмониторинга.
Изменения в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции, которые утверждены приказом Госфинмониторинга от 19.06.2017 №91 размещены на официальном веб-сайте Службы в разделе «Противодействие терроризму».
Напомним, ранее сообщалось о подписании Договора о сотрудничестве между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Частным акционерным обществом «Харьковский центр научно-технической и экономической информации» относительно переподготовки и повышения квалификации по вопросам финансового мониторинга