Сотрудницы Сбербанка купили Ferrari на деньги клиентов
Стало известно, что несколько сотрудников Сбербанка России были задержаны по подозрению в мошенничестве
Как передает Politeka со ссылкой на «Коммерсантъ», о задержании двух менджеров Московского Сбербанка сообщили источники.
НБУ «обрадовал» санкциями российские госбанкиВ частности, две сотрудницы банка совершали покупку элитного автомобиля, для чего сняли со своих счетов более 40 миллионов рублей. По предварительным данным, девушки, работавшие с юридическими лицами и имевшие доступ к их счетам, сняли и «провели операцию по обналичиванию» 40 млн руб.
Правоохранительные органы выяснили, что эти средства ранее были переведены на счета фирм-однодневок. Следствие предполагает, что девушки планировали получить до четырех миллиардов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
При этом в Сбербанке утверждают, что готовы оказать всяческое содействие правоохранителям в разоблачении преступной схемы по отмыванию денег.
Ранее мы сообщали, что украинский финрегулятор внес изменения в изначальное постановление касательно введения санкций против украинских «дочек» российских банков.