4 млрд на терроризм в Украине: шокирующие результаты расследования госслужбы
В течение марта 2014 — декабря 2016 годов выявлено финансовых операций на 4,1 млрд грн, которые могут быть связаны с финансированием терроризма
Как передает «Эспрессо», об этом сообщают в Государственной службе финансового мониторинга Украины.
Блокада Донбасса: борьба с контрабандой или за контрабанду?За весь период проведения расследований (март 2014 — декабрь 2016) относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или проведенные с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины , подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украины 152 материала (114 обобщенных и 38 дополнительных обобщенных материалов).
Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма), по этим материалам составляет 4, 1 млрд гривен.
За указанный период на счетах чиновников «ДНР» и «ЛНР» обнаружено и заблокированы средства на общую сумму в эквиваленте 28,54 грн.