Как украинский банк вывел в офшоры десятки миллионов
В полиции озвучили схему по выводу в офшоры 53 миллионов гривен
Подробности сообщает пресс-служба национальной полиции Украины, передает Politeka.
В Польше избили студентов за украинский ЛьвовПо данным правоохранителей, активы банковского учреждения (какого не уточняется), которые находились на корреспондентском счете иностранного банка, были выведены через оффшорную компанию. В частности, путем предоставления залога для открытия кредитной линии в банке-нерезиденте.
Следователи доказали причастность к финансовым махинациям экс-руководителя банка, руководившего финучреждением до марта 2015 года. «Сумма ущерба составляет 53 млн грн. В настоящее время бывшему председателю правления и еще одному его заместителю сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении пресс-службы.