«Укроборонпром» перечислил 80 млн мошенникам

В течение года «Спецтехноэкспорт» (экспортер «Укроборонпрома») перечислил 80 млн грн. за якобы поставленное оборудование фиктивной фирме «Спецпроммеханизация»

Об этом пишут «Наші гроші» со ссылкой на документы Печерского райсуда Киева, рассматривавшего это дело.

Как выяснилось, группа мошенников в Киевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в самой столице занимались конвертацией средств из безналичных в наличные. Также они занимались хищением и легализацией денег госпредприятий.

«Для этого они в 2014-2016 годах внесли ложные сведения в учредительные и регистрационные документы ряда фиктивных предприятий ЧП «ЮП-Групп», ООО «Роял Фармз», ООО «Эконом-бизнес», ООО «Резерв-маркет», ЧП «Юг-маркет», ООО «Південьпостач», ООО «Агроторгпром», ООО «Вел ао агро», ЧП «Вимас плюс», ООО «Агро строй плюс», ООО «Терра инвест», ООО «Ремиз», ООО «Спецпроммеханізація», ООО «Орион трейд плюс» ООО «Торговый дом Олешковская», ПОГ Агро пристань», ЧП «Вавилон», ООО Трейдинг плюс» и ЧП «Лайн агро», — отмечено в сообщении.

Руководителями фирм являлись формальные лица, а также были оформлены на номинальных учредителей.

Согласно показаниям одной из свидетелей, она хоздеятельностью «Спецпроммеханизации» не занималась и о ее деятельности ей ничего не известно. Она пояснила, что стала руководителем фирмы за плату. Два основателя «Спецтехноэкспорт» объяснили, что они не имел из свидетелей, и печати фирмы и никакого участия в ее деятельности не принимали. Также каждый из них был учредителем еще 50 и 90 фирм.

Отмечается, что «Спецтехноэкспорт» с марта 2016 года возглавляет Павел Барбул.

Его отец Алексей Барбул в 2010 году возглавлял управление дорожного хозяйства Одесского горсовета, а затем был заместителем начальника. До этого, в 2009-2010 годах он был учредителем ЧП «Київшляхбуд», которое в последние годы выигрывает ценные тендеры в Киеве на ремонт дорог. Сейчас учредителями этого предприятия являются виргинская фирма «Сойер и Брантон ЛТД». На этот же оффшор и депутата Одесского горсовета Юрия Шумахера от партии «Доверяй делам» Геннадия Труханова зарегистрировано ООО «Инвестиционная группа «Рост» Александра Жукова (в состоянии прекращения). Последний был фигурантом дела о контрабанде оружия в Италии.

Правоохранители сейчас проводят несколько расследований в отношении сделок как «Спецтехноекспорту», так и других предприятий «Укроборонпрома».