Конвертцентр з обігом в 300 мільйонів прикрили на Донеччині (відео)
Служба безпеки України та прокуратура Донецької області викрили діяльність багатомільйонного конвертаційного центру.
Як повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу СБУ, до діяльності конвертаційного центру причетне керівництво маріупольської фіскальної служби.
Згідно з повідомленням, підприємцям оформлювали фіктивні договори на виконання будівельних робіт, чим мінімізували податкові зобов’язання.
«За попередніми оцінками, протиправна діяльність протягом дев’яти місяців поточного року принесла її організаторам понад 300 мільйонів гривень незаконного доходу. Проведено 26 санкціонованих обшуків у структурних підрозділах маріупольської фіскальної служби, за місцями мешкання організаторів схеми у Запоріжжі та Харкові. Вилучено 56 одиниць комп’ютерної техніки та флеш-носіїв, фінансово-господарську документацію, 43 печатки, два мільйони чотириста тисяч гривень і тридцять тисяч доларів США, банківські картки», – йдеться в повідомленні.
Наразі в рамках кримінального впровадження тривають слідчі дії, а трьох організаторів конвертаційного центру затримали згідно зі ст. 208 КПК України.