Белорусские банки будут искать террористов среди вкладчиков
Совет Министров поручил белорусским банкам раз в квартал проверять своих клиентов на причастность к терроризму . Это закреплено в постановлении №727, которое меняет общие требования к правилам внутреннего контроля.
Об этом Politeka стало известно из сообщения интернет-издания «Беларусь сегодня».
Между Киевом и Москвой: когда в Беларуси начнется МайданВ частности, чтобы предотвратить легализацию преступных доходов, финансирование терроризма и распространение оружия массового поражения, в правила внутреннего контроля добавили новые направления. Это замораживание средств, блокирование финансовых операций, а также информирование собственника или владельца средств о том, что к его счету или операции применили эти меры.
Также правила должны предполагать не реже одного раза в три месяца проверку наличия среди клиентов, включенных в специальный перечень, организаций и лиц, которые (в случае с фирмами также их основной владелец) причастны к террористической деятельности. Если связь удается обнаружить, средства таких клиентов в течение одного рабочего дня должны быть заморожены.
Как писала Politeka, в Европе все больше терактов осуществляют преступники-одиночки, которые получают указания от боевиков ИГИЛ через интернет.