Полиция на Луганщине вскрыла «конверт» с 730 миллионами гривен

Более 7 миллионов гривен были переведены на счет общества, которое подконтрольно одному из лидеров незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР. В настоящее время наложены аресты на банковские счета обществ, входящих в состав «конверта». Об этом сообщает департамент  защиты экономики Нацполиции Украины.

По информации департамента, работники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Луганской области ДЗЭ Нацполиции совместно с УСБУ и ДФС в Луганской области задокументировали и пресекли деятельность «конвертационного центра».

Как установили правоохранители, участники «конверта» использовали реквизиты предприятий, которые были зарегистрированы на подставных лиц, оказывали услуги по минимизации налоговых обязательств и искусственному предоставлению налогового кредита предприятиям реального сектора экономики, а также финансировали незаконные вооруженные формирования самопровозглашенного правительства «ЛНР», расположенных на временно оккупированной территории Луганской области.

По факту произошедшего открыто уголовное производство по ч.3 ст.258 (террористический акт) УК Украины, а также установлены участники конвертационного центра и предприятия, входящие в его состав.

По информации, работу центра организовал житель Северодонецка. В преступную группу входили три человека: «инкассатор», бухгалтер и гражданин, который выплачивал денежное вознаграждение лицам, на которых в дальнейшем регистрировали предприятия.

«В состав конвертцентра входило 13 обществ. Их директора со специфическим социальным статусом не имели никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности предприятий.  Созданные общества имеют открытые банковские счета, с помощью которых осуществлялись перевод и снятия средств через банкоматы или банковские отделения. В результате средства передавались заказчикам конвертации с получением денежного вознаграждения в размере от 10 до 15%, в зависимости от суммы конвертации», — отмечают в департаменте.

За период функционирования конвертационного центра преступники вывели в теневой сектор экономики более 730 миллионов гривен.

По факту проведения обыска оперативниками УЗЭ совместно с УСБУ и ДФС в Луганской области были изъяты фирменные бланки с оттисками печатей предприятий конвертационного центра, электронные ключи, денежные средства, компьютерная техника, электронные носители информации и бухгалтерская документация.

Как рассказали в Нацполиции, сейчас счета предприятий, задействованных в схеме конвертационного центра, арестованы на общую сумму более 2,5 миллиона гривен.

Напомним, как сообщала Politeka, в Днепропетровской области сотрудники СБУ пресекли  деятельность конвертационного центра с общим оборотом в полмиллиона грн.