Налоговая прикрыла на Днепропетровщине крупный конвертцентр

Сотрудниками налоговой милиции Днепропетровской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, через который было проконвертировано более 180 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы Украины.

В надзорном ведомстве рассказали, что центр предоставлял услуги субъектам хозяйствования в Киевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях. Он был разоблачен в ходе расследования уголовного производства, зарегистрированного по статьям 212 и 364 Уголовного кодекса.

Сообщается, что преступную деятельность организовала группа лиц, которая зарегистрировала ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. На их расчетные счета легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы. В дальнейшем средства снимались наличными участниками центра и передавались клиентам.

По данным ГФС, ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы через расчетные счета, открытые в филиалах коммерческих банков, составил более 180 млн грн, вероятные потери бюджета составляют более 30 млн грн.

В ходе проведенных мероприятий осуществлено 16 обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов, где изъято 120 тыс. долларов, 7,9 тыс. грн, 12 печатей предприятий и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Также на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий, открытые в филиале коммерческого банка, с остатком средств в сумме 1,7 млн грн и 4,9 тыс. долларов наложен арест.

Как писала Politeka, на днях сотрудники фискальной службы Украины в Киеве выявили конвертационный центр, который обслуживал 12 фиктивных предприятий и денежный оборот которого достигал 500 млн грн.