В Кировограде экс-руководитель ОГА создал конвертцентр (фото)

В Кировограде сотрудники СБУ совместно с работниками фискальной службы ликвидировали конвертационный центр, отделения которого действовали на территории Кировоградской, Черкасской, Киевской и Винницкой областей. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

«Группа злоумышленников, среди которых один из бывших руководителей Кировоградской облгосадминистрации, создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций. Они оказывали реально действующим предприятиям услуги по незаконному уменьшению налоговых обязательств перед бюджетом и уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также перевод средств в наличность», — говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что оборот средств «конверта» с начала текущего года составил около 250 млн грн. При этом за последние дни дельцы предоставили «услуг» по уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора на сумму более 20 млн грн.

«Во время обысков правоохранители изъяли из незаконного оборота 41 печать подконтрольных «конверту» предприятий, 20 электронных цифровых подписей руководителей фиктивных субъектов хозяйствования, семь единиц огнестрельного оружия и более 600 патронов к ней, черновую бухгалтерию, офисную технику», — говорится в сообщении.

С целью возмещения нанесенного государству ущерба наложен арест на 35 банковских счетов.

«Филиалы» незаконного предприятия действовали в Броварах, Борисполе, Умани и Кировограде.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Напомним также, сегодня в Киеве и Днепропетровске СБУ накрыла конвертцентр с миллионными оборотами. Организаторы центра обслуживали около 500 предприятий разных сегментов экономики. Дельцы оказывали услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивному формированию НДС, также переводили безналичную сумму в наличность через бестоварные операции.

Как ранее писала Politeka, еще один конвертцент с оборотом более 150 млн грн ликвидирован сотрудниками СБУ в подольском районе Киева. Он обслуживал около 100 киевских предприятий.