Предприимчивый киевлянин организовал конвертцентр и вывел в тень 420 мнл грн
Возможные потери госбюджета составляют более 120 млн грн
В Киеве задержали организатора конвертцентра, через который в теневой оборот было выведено 420 млн грн, информирует пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
«В рамках сопровождения уголовного производства была установлена группа лиц, которые через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия предоставляли услуги по конвертации денежных средств. Документальное прикрытие бестоварных операций относительно незаконного формирования налогового кредита предоставлялось предприятиям реального сектора экономики преимущественно г. Киева, Одесской и Днепропетровской областей», – говорится в сообщении.
Борьба с коррупцией в Украине: статус «все сложно»Отмечается, что эти предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра фиктивных фирм за якобы приобретенные товары или услуги. Затем деньги снимались наличными в трех банках. После этого незаконно проконвертированные деньги, за исключением 10-11%, которые служили вознаграждением, вместе с поддельными первичными документами передавалась клиентам.
В ГФС сообщили, что всего центр проконвертировал более 420 млн грн. При этом возможные потери госбюджета составляют более 120 млн грн. В незаконной деятельности было задействовано 13 транзитных и фиктивных предприятий.
Также установлено, что соучастники конвертационного центра через ряд подконтрольных им компаний совершили хищение более 60 млн грн бюджетных средств.
Правоохранители наложили арест на квартиру фигуранта дела и предъявили ему подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 205 УК Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщалось ранее, в Подольском районе украинской столицы прекращена деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 150 млн грн. Он обслуживал около 100 киевских предприятий.
Как писала Politeka, ранее сотрудники СБУ во время масштабной спецоперации в Киеве и Днепропетровске пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 млн грн. Они с помощью бестоварных операций переводили в наличные деньги почти ста предприятий из Киева, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей.