Антикоррупционное бюро подозревает главу НБУ в злоупотреблении служебным положением

Она помогла своей семье вывести деньги из «Дельта Банка» до признания его банкротом

О начале расследования Национальным антикоррупционным бюро Украины о злоупотреблении служебными полномочиями в отношении председателя Национального банка Валерии Гонтаревой стало известно из постановления Соломенского районного суда Киева.

В нем указывается, что глава регулятора проинформировала своего старшего сына о финансовом состоянии «Дельта Банка», а именно о том, что он будет отнесен к категории неплатежеспособных. Это дало возможность ее семье снять денежные средства с депозитных счетов в этом финучреждении на сумму около 12,5 млн грн.

В частности, согласно постановлению суда, имеется банковская выписка со счета сына Гонтаревой. В ней указывается, что 9 февраля прошлого года на указанный счет была перечислена сумма депозитного вклада в размере 800 тыс. грн, которая была снята уже 10 февраля.

Кроме того, в распоряжении суда есть копия выписки по операциям по карточному счету за период с 2 по 27 февраля, согласно которой 10 февраля сын главы НБУ перечислил на счет супруги 300 тыс. грн. Также в период с 11 по 12 февраля было перечислено 149,9 тыс. грн, а также две суммы по 50 тыс. грн. неизвестным получателям.

При этом постановление правления Нацбанка от 30 октября, когда «Дельта Банк» был отнесен к категории проблемных, запрещало проведение любых операций по действующим договорам, в результате которых увеличивается гарантированная сумма возмещения по вкладам физических лиц. «Описанное может свидетельствовать о дроблении вкладов в банке с целью получения полного возмещения Фонда гарантирования вкладов физических лиц, что, возможно, привело к увеличению объема обязательств Фонда на 100 тыс. грн», — говорится в постановлении суда.

Как отмечается в документе, на отдельных выписках по счетам за февраль стоит запрет на отображение операций, но указана сумма комиссии на снятие наличных со счета на сумму 125 тыс. грн. Отметим, комиссия на снятие наличных в «Дельта Банке» тогда составляла около 1% от суммы транзакции. Это свидетельствует о том, что в феврале 2015 года со счета было снято около 12,5 млн грн.

Как писала Politeka, ранее Антикоррупционное бюро сообщило, что осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением руководством НБУ. Вместе с тем в НАБУ подчеркнули, что не расследуют дело в отношении персонально главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, как это сообщают некоторые СМИ.

Отметим, Фонд гарантирования вкладов физлиц завершил серию выплат вкладчикам ликвидируемого «Дельта Банка», которая осуществлялась с 3 декабря 2015 года по 15 января 2016-го. Как уточнили в ведомстве, дальнейший порядок выплат будет определен после технологического перерыва.