Фискалы предотвратили в Киеве хищение 25,3 млн грн бюджетных средств

Взятые у государства деньги перечислялись фиктивным предприятиям без трудовых ресурсов, производственного оборудования и разрешительных документов

Киевское управление Государственной фискальной службы по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, совместно с СБУ разоблачило факт хищения бюджетных средств на сумму 25,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

«Установлено, что указанные средства были перечислены одним из госучреждений на счета двух обществ с ограниченной ответственностью в качестве оплаты услуг по санаторно-курортному лечению. Однако последние использовали полученные деньги на цели, не связанные с предоставлением соответствующих услуг», — разъяснили преступную схему в ведомстве.

Расследование показало, что в дальнейшем госсредства были перечислены ряду предприятий без трудовых ресурсов, производственного оборудования и разрешительных документов.

По мнению специалистов фискальной службы, эти факты свидетельствуют о хищении должностными лицами госучреждения бюджетных средств с последующей их легализацией в особо крупных размерах.

По данным фактам открыто уголовное производство по статье 191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».

Как писала Politeka, на днях сотрудники Службы безопасности Украины блокировали схему хищения бюджетных средств, выделенных на строительство и капитальный ремонт объектов транспортной и социальной инфраструктуры региона. Ответственные за эту сферу деятельности предприятия и учреждения заключили соглашения на выполнение работ с рядом коммерческих структур. Получив государственные средства, коммерсанты создали несколько подконтрольных предприятий с признаками фиктивности. На их счета они переводили деньги, якобы полученные за поставку стройматериалов и другие услуги. Потом средства переводились в наличность и присваивались злоумышленниками.

Напомним, житель столицы разработал и воплотил в жизнь преступную схему по завладению корпоративными правами и имуществом фирмы, на балансе которой находятся помещения в Киеве общей площадью почти 9 тыс. кв. м. Правоохранители установили, что 47-летний киевлянин создал общество с ограниченной ответственностью «К», руководителем и работниками которого были контролируемые им люди. Затем он продал этой фирме складские помещения, принадлежащие ему как основному акционеру предприятия «А».

Напомним также, на днях в Сумкой области правоохранители задержали 29-летнюю гражданку Молдовы, которую разыскивает Интерпол по подозрению в мошенничестве.