Столичный суд арестовал более 1,4 миллиона гривен и $109 тысяч у организаторов незаконного конвертцентра
Убытки государства составили 35 млн гривен
Шевченковский райсуд Киева арестовал более 1,4 млн гривен и 109 тыс. долларов, конфискованных у лиц, имеющих отношение к незаконной деятельности конвертационного центра». Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.
Конвертационный центр работал на территории столицы во втором полугодии 2015 года. В преступной группе участвовали 6 человек и было задействовано более 20 фиктивных предприятий. Злоумышленники незаконно конвертировали более 200 млн грн. Нанесенный государству ущерб составляет 35 млн грн. Ведется уголовное производство.
Как писала Politeka, в конце октября сотрудники Службы безопасности Украины задержали курьеров конвертационного центра, обслуживающего избирательную кампанию одной из политических сил, со стрельбой в центре Киева. Ежедневный оборот незаконного предприятия составлял около 15-20 млн грн.
На днях сообщалось, что налоговая милиция пресекла деятельность конвертационного центра, через который отмыли более 2 млрд грн. Мошенники действовали на территории Житомирской, Харьковской, Киевской областей и в Киеве.